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Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013
Jan 18, 2013
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-005
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 四次会议决议，决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
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会议的召集人：公司董事会
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会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。
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会议召开的日期和时间：
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现场会议时间：2013 年 2 月 4 日（星期一）9:30
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股权登记日： 2013 年 1 月 25 日（星期五）
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会议召开方式：现场举行的方式
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出席及列席对象：
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（1）截至 2013 年 1 月 25 日（星期五）下午 15：00 时收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的 股东。
-
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
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（3）公司聘请的见证律师。
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- 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
二、会议审议事项
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一
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( )关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
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(二)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）
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(三)关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案（采取累积投票制） (四)关于公司第二届董事会董事津贴的议案
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(五)关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案
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(六)关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案
三、出席现场会议及登记办法：
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登记方式：
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（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理 人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
-
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托 代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登 记；
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（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账 户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书、出席人身份证登记。
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会议登记时间： 2013 年 1 月 28 日上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:30。
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会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
四、其他事项
1. 会议联系方式
联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
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联系人： 钟柏安、邱碧华 电子邮件： [email protected] 联系电话： 05926666866 传 真： 05926666899
- 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议。
特此通知。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会 2013 年 1 月 19 日
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附件
厦门日上车轮集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2013年2月4日9:30在厦门市 集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开的厦门日上车轮集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：
| 议案内容 | 表决结果 | 表决结果 | 表决结果 | |
|---|---|---|---|---|
| (一) | 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 | 票数（股份数×4） | ||
| 1 | 吴子文先生 | |||
| 2 | 吴志良先生 | |||
| 3 | 黄学诚先生 | |||
| 4 | 徐波先生 | |||
| (二) | 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 | 票数（股份数×3） | ||
| 1 | 何少平先生 | |||
| 2 | 陈大勇先生 | |||
| 3 | 汤韵女士 | |||
| (三) | 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案 | 票数（股份数×2） | ||
| 1 | 苏明瑜先生 | |||
| 2 | 张文清先生 | |||
| 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| (四) | 关于公司第二届董事会董事津贴的议案 | |||
| (五) | 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案 | |||
| (六) | 关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案 |
注： 1、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 年 月 日 委托期限至本次会议结束
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