Xiamen Sunrise Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 16, 2012

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2012-009

关于召开厦门日上车轮集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五 次会议决议，公司决定召开公司2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

4. 会议时间：2012 年3 月5 日上午9 时30 分

5. 股权登记日： 2012 年2 月23 日（星期四）

6. 会议方式：现场表决方式

7. 出席对象：

   • （ 1 ）截止2012 年2 月23 日（星期四）下午 15 ： 00 时收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的 股东。

   • （ 2 ）公司董事、监事及高级管理人员。

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（ 3 ）公司聘请的见证律师。

1. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30 号公司3 号会议室

二、会议审议事项

1. 审议议案一：关于投资建设《新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其 配套生产项目》的议案；（特别决议）

详细内容请参见公司2012 年2 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资 的公告》（公告编号：2012-007）。

1. 审议议案二：关于公司及控股子公司2012 年度向银行申请授信额度的议案； 详细内容请参见公司2012 年2 月17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控 股子公司2012 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2012-008）。

三、出席现场会议及登记办法：

1. 登记方式：

• （1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、 法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理 人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

• （ 2 ）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托 代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登 记；

• （3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐 户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

1. 会议登记时间：自股权登记日的次日至2012 年2 月24 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午13:30-16:30。

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1. 会议登记地点：厦门日上车轮集团股份有限公司办公大楼董秘办

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系地址： 厦门市集美区杏林杏北路30 号（邮政编码：361022） 联系人： 钟柏安、邱碧华 电子邮件： 800@sunrisewheel.com 联系电话： 05926666886 传 真： 05926666899

1. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1 、公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

厦门日上车轮集团股份有限公司 董事会 2012 年 2 月 17 日

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附件

厦门日上车轮集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年3月5日召开的厦门 日上车轮集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以 下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于投资建设《新长诚（漳州）重工有限公司重工设备钢构及其配套生产项目》的议案
2	关于公司及控股子公司2012 年度向银行申请授信额度的议案

注：

• 1 、 上述审议事项，委托人可在 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 方框内划 “ ∨ ” ，做出投票指示。该 议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票

• 2 、 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 3 、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 4 、 本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托权限： 委托日期： 年 月 日 委托期限至本次 2012 年第一次临时股东大会结束

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