Xiamen R&T Plumbing Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 28, 2021

证券代码： 002790 证券简称：瑞尔特 公告编号： 2021-074

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第三次会议审 议通过了《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年度第一次临时股东大会（以下简称 “ 股东大会 ” 或 “ 会议 ” ），现将会议 相关事项详细通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次 ： 2021 年度第一次临时股东大会

• 2 、股东大会的召集人： 公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性说明 ：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关

• 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

• 4 、会议召开的日期和时间：

• （ 1 ）现场会议时间： 2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14:30

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 11 月 15 日上 午 9:15~9:25 、 9:30~11:30 ，下午 13:00~15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 11 月 15 日上午 9:15~ 下午 15:00 期间的任意时间。

• 5 、 会议召开方式：

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本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（ 1 ）现场投票： 股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（ 2 ）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2021 年 11 月 9 日（星期二）

7 、会议出席或列席对象：

（ 1 ）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东，均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法 定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议 者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2 ）出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

• 8 、现场会议召开地点： 厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限

• 公司办公楼一层会议室

• 9 、出席现场会议须知

• （ 1 ）事先会议登记： 详见本通知 “ 四、会议登记 ”

（ 2 ）当天携带文件

法人股东： 法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。 自然人股东： 应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人 身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

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• （ 3 ）到会日期时间： 请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1 、提案名称

议案 1 、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

议案 2 、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

议案 3 、《关于变更会计师事务所的议案》

2 、提案内容：

议案 1 、议案 3 ，已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过；议案 2 ，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 29 日发布于信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）和中国证监会 指定信息披露报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告 文件。

3 、审议提示

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，议案 1 、议案 3 涉及影响中小投资者利益的 重大事项，对中小投资者的表决单独计票并对单独计票结果及时披露。

根据规定，议案 1 、议案 2 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

其中，议案 1 表决通过是议案 2 表决结果生效的前提条件；若议案 1 表决未通过，则 议案 2 表决结果不生效。

三、提案编码

	提案 编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

3

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

四、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间： 2021 年 11 月 12 日（上午 9:00~12:00 ，下午 14:00~17:00 ） 登记地点：厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部 （二）登记方式： 现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记 （三）登记手续 ：

1 、登记时向公司提交的资料文件

法人股东： 法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托 书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东： 应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席， 代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 2 、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现 场填写《股东大会出席登记表》（见附件 3 ）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出 席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证 券事务部，请于文件的显著位置注明 “ 股东大会登记 ” 字样，请发送后电话联系确认。

3 、会务联系方式

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18 号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证 券事务部。邮编： 361028

联系部门：公司证券事务部

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联系人：陈雪峰先生 吴燕娥女士

联系电话： 0592-6059559 传真： 0592-6539868 电子邮箱： rtplumbing@rtplumbing.com

4 、会议注意事项：

• (1) 会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

• (2) 网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

五、《参加网络投票的具体操作流程》 （详见附件 1 ）

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统（网 址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。

六、备查文件

• 1 、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

• 2 、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

• 附： 1 、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2 、《授权委托书》样式文本

• 3 、《股东大会出席登记表》

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统参加投票。

一 . 网络投票的程序

• 1 、投票代码： 362790

• 2 、投票简称：瑞尔投票

• 3 、 填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

4 、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15~9:25 ， 9:30~11:30 和

13:00~15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当

日）上午 9:15 ，结束时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

本委托人（名称 / 姓名） :__ 委托 先生 / 女士 ( 身份证号 码 : ) 代表本人 / 本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会现场会议 , 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、 受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并 经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人身份证号码 / 委托人（法人）统一社会信用代码： _____ 委托人股票账号： __ 委托人持股性质： _ 委托人持股数： ____

受托人（签字）： __ 受托人身份证号码： ______ 签发日期： 年 月 日

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附件 3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会出席登记表

自然人股东（姓名）/ 法人股东（名称）、 法定代表人（姓名）		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
出席会议人员（姓名）		是否委托
联系电话		联系地址
电子邮件		传真号码
备 注

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