Xiamen R&T Plumbing Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 10, 2020

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

按照中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事陈培堃先生作为征集人，就公司 2020 年度第一次临时股东大会中审议 的 2020 年限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陈培堃作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不 会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或 公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

• 1 、基本情况

• 1.1 中文名称：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

• 1.2 英文名称： Xiamen R&T Plumbing Technology Co., Ltd.

• 1.3 设立日期： 1999 年 4 月 19 日

• 1.4 注册地址：厦门市海沧区后祥路 18 号

• 1.5 股票上市时间： 2016 年 3 月 8 日

• 1.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

• 1.7 股票简称：瑞尔特

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1.8 股票代码： 002790

• 1.9 法定代表人：罗远良

• 1.10 董事会秘书：陈雪峰

• 1.11 联系地址：厦门市海沧区后祥路 18 号

• 1.12 邮政编码： 361028

• 1.13 联系电话： 0592-6059559

• 1.14 传 真： 0592-6539868

• 1.15 互联网地址： http://www.rtplumbing.com

• 1.16 电子信箱： rtplumbing@rtplumbing.com

• 2 、征集事项

由征集人针对公司 2020 年度第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司 全体股东征集投票权：

议案 1 ：关于《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案；

议案 2 ：关于《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案；

议案 3 ：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详细内容见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会 的通知》。

四、征集人基本情况

• 1 、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈培堃先生，基本情况如

下：

陈培堃先生： 1945 年生，中国国籍，无境外居留权；财务会计专业，注册 会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作 50 余年。 1987 至 1997 年任厦 门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司

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董事长等职。 1998 至 2008 年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部 审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。 2003 年至 2008 年兼福建兴业证券有限公司监事， 2002 年至 2008 年担任厦工股份独立董 事， 2009 年至 2015 年 2 月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会 主任，兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资 担保有限公司董事， 2009 年至 2012 年担任厦工股份董事； 2013 年至 2019 年 担任福建南平太阳电缆独立董事， 2012 年 5 月至 2018 年 5 月担任厦门瑞尔特 卫浴科技股份有限公司独立董事， 2005 年至 2019 年 3 月担任厦门市总会计师 协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司独立董事、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。

2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3 、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第三届 董事会第十次会议，并且对：《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2020 年 2 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。 （二）征集时间：截止 2020 年 2 月 6 日下午 17:00 。

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（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1 、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称 “ 授权委托书 ” ）。

2 、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相 关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文 件：

（ 1 ）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证 明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件 应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（ 2 ）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股东账户卡；

（ 3 ）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表 签署的授权委托书不需要公证。

3 、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授 权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指 定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 收件人：陈雪峰

联系地址：厦门市海沧区后祥路 18 号

邮政编码： 361028

联系电话： 0592-6059559

公司传真： 0592-6539868

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托 将被确认为有效：

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• 1 、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2 、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3 、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4 、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不 相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后 收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

（八）经确认有效的独立董事公开征集投票权授权委托书出现下列情形的， 征集人可以按照以下办法处理：

1 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2 、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3 、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

（本页以下无正文）

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本页无正文，为《独立董事公开征集委托投票权报告书》之签署页： 独立董事（签字）： ___

陈培堃

2020 年 1 月 10 日

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附件：

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本 次征集投票权制作并公告的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事公开征集 委托投票权报告书》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2020 年度第一次临时股 东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现 场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进 行修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独 立董事陈培堃先生作为本人 / 本公司的代理人出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公 司 2020 年度第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行 使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

	本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序 号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020 年限制性 股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》

注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号 “√” 表示，三者中只能选 其一；选择多项或未选择者，视同授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人（签字） / 委托人（法人公章）、法定代表人（签字） :__ 委托人身份证号码 / 委托人（法人）统一社会信用代码： ___ 委托人股票账号： ____ 委托人持股性质： ____ 委托人持股数： ____ 受托人（签字）： ____ 受托人身份证号码： ________ 签署日期： 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。

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