XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-67

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开2025 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第十七次会议决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）下 午 15:00 召开 2025 年度第二次临时股东大会，现将有关事项 公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会；

• 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十

• 七次会议审议，决定召开 2025 年度第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

• 4．会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）

• 下午 15:00；

• （2）网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过

1

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。

5．会议召开方式

• 本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决 结果为准。

• 6．股份登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）； 7．会议出席对象

（1）于 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可

2

不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股 东将回避对关联议案的表决；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大

• 厦 20 楼公司大会议室。

二、会议审议事项：

1．本次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

	本次股东大会提案编码示例表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于取消监事会、增加经营范围暨修订< 厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	提案2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董 事会议事规则>的议案》	√
3.00	提案3《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股 东会规则>的议案》	√
4.00	提案4《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独 立董事制度>的议案》	√
5.00	提案5《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》	√
6.00	提案6《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董 事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	提案7《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关 联交易的议案》	√

3

8.00	提案8《关于本公司全资子公司港务贸易2026 年 度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议 案》	√
9.00	提案9《关于本公司2026 年度为全资子公司提供 担保额度的议案》	√

2．特别说明

（1）上述议案已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第八 届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 上披露的相关公告。

• （2）提案 1、提案 2、提案 3、提案 9 为特别决议事项，

• 须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的 有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

（3）提案 7 为关联交易提案，关联股东厦门国际港务 有限公司应回避表决。

（4）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的 要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项， 公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披 露。

三、会议登记事项

（一）会议登记：

4

1．登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持 股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办 理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复

• 印件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登 记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式 登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公 室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。

2．登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 8:30—11:30，下 午 15:30—17:30。

• 3．登记地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20

• 楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。

• （二）会议联系方式及相关费用情况

• 1．股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

• 2．联系方式

联系人：王先生

电话：0592-5826220

5

传真：0592-5826223

电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可 以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、备查文件：

1．第八届董事会第十七次会议决议。 附件一：股东大会网络投票操作流程 附件二：《授权委托书》

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2025 年 11 月 28 日

6

7

附件一：

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”； 2．填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见；

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2025 年12 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月15日（现场股东大会当日）

• 上午9：15，结束时间为2025年12月15日下午15：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

8

附件二

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股 份有限公司2025 年度第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的 指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《关于取消监事会、增加经营范围暨修订< 厦门港务发展股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	提案2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事 会议事规则>的议案》	√
3.00	提案3《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东 会规则>的议案》	√
4.00	提案4《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立 董事制度>的议案》	√
5.00	提案5《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集 资金管理制度>的议案》	√
6.00	提案6《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事 及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
7.00	提案7《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关 联交易的议案》	√
8.00	提案8《关于本公司全资子公司港务贸易2026 年度 开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》	√

9

提案9《关于本公司2026 年度为全资子公司提供担 9.00 √ 保额度的议案》

附注：

• 1．同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则

• 在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内 打“√”。

• 2．表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。

• 3．如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议

• 事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。 4．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位持有公司股份性质： 委托人/单位持有公司股份数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

受托日期：

10