XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Dec 23, 2020

证券代码:000905 证券简称:厦门港务 公告编号:2020-60

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四十二次 会议决定于 2021 年 1 月 8 日(星期五)下午 15:00 召开 2021 年度第一次临时 股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年度第一次临时股东大会;

2、会议召集人:厦门港务发展股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第六届董事会第四十二次会议审议, 决定召开 2021 年度第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定;

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 8 日(星期五)下午 15:00;

(2)网络投票时间为:2021 年 1 月 8 日;其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2021 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2020 年 12 月 30 日(星期三)

7、会议出席对象

(1)于 2020 年 12 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决(授权委托书参考格式附后),该股东代理人可不 必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室。

二、会议审议的提案:

1、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》;

(1)选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(2)选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(3)选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

(4)选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(5)选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

(6)选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

2、提案《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》;

(1)选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人

(2)选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人

(3)选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人

3、提案《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》。

(1)选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人

(2)选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人

(3)选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人

以上非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人简历详见2020年12月 24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《厦门 港务发展股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告》、《厦门港务发展 股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告》,独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

以上提案均适用累积投票制,应选非独立董事6人、独立董事3人、监事3人; 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将 所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总 数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 的要求,以上议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票, 并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目
		可以投票
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
2.00	提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
3.00	提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数3人

3.01	选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.02	选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.03	选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人	√

四、会议登记事项

(一)会议登记:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权 委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登 记。来信请寄:厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有限公司 董事会办公室收,邮编:361013(信封请注明"股东大会"字样)。

2、登记时间:2021 年 1 月 6 日上午 8:30—11:30,下午 14:30—17:30。

3、登记地点:厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼厦门港务发展股份有 限公司董事会办公室。

(二)会议联系方式及相关费用情况

1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:朱玲玲

电 话:0592-5826220

传 真:0592-5826223

电子邮箱:zhull@xmgw.com.cn

通讯地址:厦门市东港北路 31 号港务大厦 20 楼

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程 见附件一。

六、备查文件

1、第六届董事会第四十二次会议决议;

2、第六届监事会第二十四次会议决议。

附件一:股东大会网络投票操作流程

附件二:《授权委托书》

特此公告

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

附件一:

参加股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"360905",投票简称为:"港务投 票";

2、本次股东大会议题均为累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选 举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该 项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人 投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 1 月 8 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月8日(现场股东大会当日) 上午9:15,结束时间为2021年1月8日下午15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅;

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

6

附件二

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席厦门港务发展股 份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书 的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	提案名称	备注该 列 打 勾的 栏 目 可以投票	填报票数
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00	提案1《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数	6人
1.01	选举陈朝辉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.02	选举胡煜斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.03	选举白雪卿女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.04	选举吴岩松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.05	选举林福广先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
1.06	选举陈赟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√
2.00	提案2《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	选举张勇峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.02	选举林晓月女士为公司第七届董事会独立董事候选人	√
2.03	选举陈志铭先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√
3.00	提案3《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数	3人
3.01	选举廖国省先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.02	选举陈震先生为公司第七届监事会监事候选人	√
3.03	选举林学玲女士为公司第七届监事会监事候选人	√

附注:

1、采用累积投票方式选举的,每名股东所拥有的选举票数="股东所代表 的有表决权的股份总数"ד需选举的非独立董事/独立董事/监事人数"。股东 可以将全部票数平均分配给每位非独立董事/独立董事/监事候选人,也可以在非 独立董事/独立董事/监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票。

2、表决票涂改无效,同时在两个或两个以上选项内打"√"视为无效表决 票。

3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审 议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表 决。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人/单位(签名盖章):

委托人身份证号码/单位营业执照号码:

委托人/单位持有公司股份性质: 委托人/单位持有公司股份数量: 受托人(签名): 受托人身份证号:

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束 受托日期: