XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 24, 2014

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-26

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2014年5月12日 （星期一）召开2014年度第三次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大 会议事规则》等有关法规和制度的要求。

3、会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室

4、会议时间：2014年5月12日（星期一）上午 9:30

5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

6、会议出席对象：

（1）截止2014年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

审议《关于公司拟变更注册地址及相应修订〈公司章程〉的议案》。

议案内容参见登载于2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网的《厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》。 三、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014 年5月7日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席 人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户 卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

• 2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2014年5月8日--5月10日的上午 9:00—11:00，下午 3:00—

5:00。

四、其他：

1、会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人：朱玲玲

电 话：（0592）5826220 传 真：（0592）5826223 邮 编：361013 五、备查文件：第五届董事会第三次会议决议； 特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2014年4月24日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有 限公司 2014年度第三次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2