XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 11, 2010

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2010-02

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2010年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2010年元月28 日召开 2010年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会

• 议事规则》等有关法规和制度的要求。

• 3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室 4、会议时间：2010年元月28日(星期四)上午 9:30

• 5、召开方式：现场投票表决

• 6、会议出席对象：

（1）截止2010年元月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、关于变更2009 年度审计机构的议案。

公司聘请的财务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中 和正信会计师事务所有限公司经过友好协商，已正式合并，此次合并的形式是以 中和正信为法律存续主体，合并后事务所已更名为“天健正信会计师事务所有限 公司”

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关 问题的通知》(证监会字[1996]1 号文)的相关规定，厦门港务股份有限公司2009

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

年度审计机构亦相应地由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天 健正信会计师事务所有限公司”并提请公司股东大会审议。

公司独立董事在董事会审议变更会计报表审计机构的议案前已经进行了事 前认可并发表了独立意见，一致同意上述议案，并同意提交股东大会审议。 三、会议登记方法：

• 1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2010

• 年元月21日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续； 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户 卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

• 2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2010 年元月25日—元月27日的上午 9:00—11:00，下午 3:00

• —5:00。

四、其他：

• 1、会期半天，交通费、食宿费自理。

• 2、联系人：朱玲玲

• 电 话：（0592）5829955 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006 五、备查文件

• 1、第四届董事会第四次会议决议；

• 2、独立董事独立意见。

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2010年元月11日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2010年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==