XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2007-27

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 厦门港务发展股份有限公司2007 年10 月29 日第三届董事会第十二次会议

• 决定召开2007 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2007 年11 月15 日(星期四)上午9:00

• 2、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼公司大会议室 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场方式

• 二、会议审议事项：

• 1、《关于调整部分监事的议案》；

本项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，有关情况详见2007 年 10 月31 日《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

• 2、《厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度》。

本项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，有关情况详见2007

• 年8 月13 日《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

• 三、会议出席对象：

• 1、现任公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

• 2、截止 2007 年11 月9 日下午3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

• 3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议(授权委托书式样

1

附后)。

四、会议登记方法：

• 1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2007

• 年11 月9 日下午3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和 出 席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手 续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票 帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

• 2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2007 年11 月12 日—11 月14 日的上午9:00—11:00，下午

3:00—5:00（法定节假日除外）。

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• 1、会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人：朱玲玲

电 话：（0592）5829955、5829900 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006

特此通知

厦门港务发展股份有限公司董事会

2007 年10 月31 日

2

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限 公司2007 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

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