XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 2, 2005

**厦门港务：关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

**2005-07-02 06:37   

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证券代码：000905　　 证券简称：厦门港务　　公告编号：2005-018

厦门港务发展股份有限公司

关于召开公司2005年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

本公司第二届董事会第二十八次会议决定于2005年8月2日（星期二）召开公司2005

年度第一次临时股东大会，具体安排如下：

（一）会议时间：2005 年8月2日上午 9：00

（二）会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼公司大会议室

（三）会议召开方式：现场投票表决的方式

（四）会议召集：厦门港务发展股份有限公司董事会

（五）会议议程：审议关于修改《公司章程》的议案；

（六）出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

（2）截止2005年7月22日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（七）会议登记办法

1、登记时间：2005 年 7月29日9：00-17：00；

2、登记方式： 法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账

户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股证

明办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(附件　 1)、委托人股东帐

户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票代

理书必须提前 24 小时送达或传真至公司董事会办公室

3、登记地址：公司董事会办公室（厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼）

联系电话：0592-5829955　　　　　　 传真：0592-5829990

联系人：朱玲玲　　　　　　　　　　 邮编：361006

（八）其他事项

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年7月1日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托

先生（女士）代表单位（个人）出席厦门港务发展股份有限公司2005年度第一次股

东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：　　 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：　　　　　　　委托人持股数:

受托人签名：　　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　　　　　　委托日期：2005 年 月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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