XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 25, 2017

厦门港务发展股份有限公司

关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于厦门港务发展股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）将通 过配股公开发行证券募集资金，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进 一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委 员会公告2015年第31号）等相关法律、法规、规范性文件及规则的要求，公司就 本次配股事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施, 公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到 切实履行作出了承诺：

一、 公司全体董事、高级管理人员相关承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够 得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行 上述承诺，本人将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布

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的有关规定、规则，承担相关主管部门对本人做出的相关处罚或采取的相关管理 措施。

二、公司控股股东相关承诺

为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够 得到切实履行，公司控股股东厦门国际港务股份有限公司承诺如下：

本方承诺不动用公司资产从事与本方履行职责无关的投资、消费活动；不越 权干预公司经营活动，不侵占公司利益。若违反前述承诺或拒不履行上述承诺， 本方将按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的 有关规定、规则，承担相关主管部门对本方做出的相关处罚或采取的相关管理措 施。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日

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