XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Capital/Financing Update 2011

Sep 28, 2011

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2011-22

厦门港务发展股份有限公司

关于对全资子公司厦门港务贸易有限公司增资公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

2011 年9 月26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对 厦门港务贸易有限公司增资的议案》，公司决定对全资子公司厦门港务贸易有限 公司（以下简称贸易公司）7500 万元人民币。根据《公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，本次增资事项涉及金额不需要提交股东大会审 议。本次增资事项不涉及关联交易。

二、增资主体介绍

厦门港务贸易有限公司为本公司全资子公司。法定代表：柯东；注册资本 为1000 万元人民币；住所：厦门现在物流园区长岸路59 号联检大厦11 层；公 司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发零售建筑材料、化 工原料及产品（不含危险化学品及监控化学品）、矿产品（国家专控除外）、焦炭、 机械设备、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具、体育用品及器 材、工艺美术品（不含金银饰品）、食用农产品； 3、批发、零售燃料油（不含 成品油）；4、生产加工塑料制品、橡胶制品（限分支机构经营）；5、批发易燃液 体：1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、2-氨基丙烷、2-丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、苯乙 烯、二甲苯异构体混合物、甲醇、三乙胺、石脑油、乙醇（有效期至2012 年1 月20 日）；6、批发：预包装食品（有效期至2014 年6 月29 日）。（以上经营范

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围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） 三、增资的基本情况

贸易公司成立于2006 年11 月30 日；是公司全资子公司，公司拥有其100% 股权。本次增资以现金方式出资，资金来源为自有资金。增资后，贸易公司注册 资金由1000 万元人民币增资至8500 万元人民币，股东持股比例不变，公司继续 持有贸易公司100%股权。

截止2010 年12 月31 日，厦门港务贸易有限公司资产总额为12738.95 万元 人民币，负债总额为12823.45 万元人民币，净资产为-84.50 万元人民币，营业 收入为19825.09 万元人民币，净利润-353.22 万元人民币（经审计数据）

截止2011 年6 月30 日，厦门港务贸易有限公司资产总额为15801.50 万元 人民币，负债总额为15832.74 万元人民币，净资产为-31.24 万元人民币，营业 收入为16316.40 万元人民币，净利润53.26 万元人民币（未经审计数据）

四、本次增资的目的及可能存在风险

为了实现贸易公司的良性发展，公司对贸易公司进行增资7500 万元。完成 增资后，贸易公司将更好地发挥自身优势，本着“港贸结合”的发展方针，拓展 能为港口带来吞吐量、对港口物流链有促进作用的贸易业务；为整合集团港口物 流链业务做出更多地成绩。

五、备查文件目录

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2011 年9 月26 日

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