XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 17, 2021

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-37

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年8 月10 日以电

• 子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第七次会议（以下简称“本次 会议”）的书面通知；

  • 2、公司于2021 年8 月17 日（星期二）以通讯表决方式召开本次会议； 3、本次会议应到董事9 人，实际参会董事9 人；

  • 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律

• 法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《厦门港务2021年半年度报告全文及其摘要》；

具体内容参见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 《厦门港务发展股份有限公司2021年半年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司 2021年半年度报告摘要》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

• 2、审议通过了《厦门港务关于2021 年上半年度募集资金实际存放与使用情

• 况的专项报告》；

具体内容参见2021年8月18日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于 2021年上半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年 8月18日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3、本次会议审议通过了《厦门港务关于核销应收款项坏账的议案》；

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具体内容详见2021年8月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《厦门港务发展股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年

8月18日巨潮资讯网《厦门港务独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于古雷港发增补工程项目年度资本性支出预算的议案》。 厦门港古雷港区古雷作业区北1#、2#码头泊位工程系本公司在厦门港古雷港 区的重要战略布局。为及时缴付该项目征海费用，推进海域使用权证换发办理土 地权证及后续土建工程，公司董事会同意本公司控股子公司漳州市古雷港口发展 有限公司申请该项目增补2021 年度资本性支出预算6364.4 万元。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、厦门港务独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年8 月17 日

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