XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 10, 2021

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-25

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年6 月7 日以电子

• 邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会 议”）的书面通知；

• 2、公司于2021 年6 月10 日（星期四）以通讯表决方式召开本次会议； 3、本次会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人；

• 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法

• 规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于泉州厦港公司购建四艘全回转拖轮项目的议案》； 具体内容详见2021年6月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦

门港务发展股份有限公司关于控股子公司之全资子公司对外投资的公告》；

• 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年6 月10 日