XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 18, 2021

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-14

厦门港务发展股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年3 月9 日以电 子邮件送达方式向全体董事发出召开第七届董事会第三次会议（以下简称“本次 会议”）的书面通知；

2、公司于2021 年3 月18 日（星期四）上午9：00 以现场表决方式在公司 会议室召开第七届董事会第三次会议；

• 3、本次会议应到董事9 人，实际参会董事9 人；

• 4、本次会议由董事长陈朝辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了

• 本次会议；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦

• 门港务发展股份公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《公司2020年度报告及摘要》；

具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 《厦门港务发展股份有限公司2020年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2020

年度报告摘要》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过； 本项议案还应提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》；

具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020

年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”相关内容；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

本项议案还应提交股东大会审议。

3、听取了《独立董事2020 年度述职报告》；

具体内容参见2021 年3 月19 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司独 立董事2020 年度述职报告》。

4、审议通过了《2020年度总经理工作报告》；

具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2020

年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”相关内容；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《公司2020 年度利润分配预案》；

经容诚会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2020年度累计实现净利 润人民币 184,025,734.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提 取法定盈余公积金人民币18,402,573.49元，加上年初未分配利润结余 1,911,865,782.15元，减2019年已分配利润9,377,872.83元，本年度可供股东分 配的利润为2,068,111,070.69元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2020年度 利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总股本625,191,522股为基数，向 全体股东每10股派0.18元（含税），拟分配利润为11,253,447.40元，分配预案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司2020年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021

年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过； 本项议案还应提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》；

公司董事会对公司经营管理层在2020年度的经营业绩和管理水平进行了全

面的考核，确定了《公司经营管理层2020年年薪核定结果》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年 3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

公司《厦门港务发展股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》、会计师

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2020 年度内部控制审计报告》已披 露于2021 年3 月19 日巨潮资讯网；

• 公司独立董事事先已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021

年3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

• 本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 8、审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《厦门港务发展股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》；

本项议案为关联交易事项，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、 林福广先生、陈赟先生回避表决；

• 公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发

• 表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《独立董事相 关事项独立意见》；

本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

• 本项议案还应提交股东大会审议。

• 9、审议通过了《公司2021年度全面预算方案》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过；

本项议案还应提交股东大会审议。

• 10、审议通过了《公司关于2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项

报告》；

具体内容参见2021年3月19日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于 2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年

3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容参见2021年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

《厦门港务发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2021年

• 3月19日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于公司设立财务共享中心的议案》；

为进一步优化企业内部流程，强管控、提效率、促进业财融合，为企业管理 提供高质量的财务服务，促进财务人员转型，提供全价值链财务管理支持，综合 考虑财务体系组织结构、财务管理职能等因素，公司设立财务共享中心。

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》；

由于上述第1、2、5、8、9项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司 董事会定于2021年4月8日召开2020年度股东大会，股东大会召开时间详见2021 年3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有 限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知》；

本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2021 年3 月18 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

4