XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

厦门港务发展股份有限公司 独立董事相关事项独立意见

我们作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《中华人名共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》及《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，就董事会聘任公司高级管理人员之相关事宜，本着独立立场，现发表独立意 见如下：

1、经核查，本次会议聘任胡煜斌先生为公司总经理；聘任潘仁巍先生、黄 国栋先生、梁水波先生为公司副总经理；聘任于海滨先生为公司总工程师；聘任 王珉先生为公司财务总监；聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书的提名、审议程序 符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；

2、经审核，以上高级管理人员具备履行本岗位职责所必需的资格与能力， 未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之 情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体，其任职资格符合上市公司高级管 理人员任职条件，符合公司相应岗位的职责要求。

我们同意聘任胡煜斌先生为公司总经理；聘任潘仁巍先生、黄国栋先生、梁 水波先生为公司副总经理；聘任于海滨先生为公司总工程师；聘任王珉先生为公 司财务总监；聘任蔡全胜先生为公司董事会秘书。

独立董事：张勇峰 林晓月 陈志铭 2021 年1 月8 日

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