XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2021-03

厦门港务发展股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月4 日以

• 电子邮件送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第一次会议（以下简称“本 次会议”）的书面通知；

• 2、公司于2021 年1 月8 日（星期五）下午以现场表决方式在公司会议室召

• 开；

  • 3、本次会议应参会监事5 名，实际参会监事5 名；

  • 4、本次会议由监事会主席廖国省先生主持；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦

• 门港务发展股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，会议选举廖国省先生 为公司监事会主席，任期三年，至第七届监事会届满止（廖国省先生简历附后）。 本项议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司监事会

2021 年1 月8 日

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附件：廖国省先生简历

廖国省先生：1963年出生，本科学历，高级经济师。现任公司监事会主席、 厦门集装箱码头集团有限公司党委书记、副总经理、厦门国际港务股份有限公司 纪委书记、职工代表监事。历任中国外轮理货总公司厦门分公司理货员、业务员、 办事处副主任、业务科长、副经理、书记；厦门海沧港务有限公司总经理、书记、 兼任厦门国际货柜码头有限公司中方代表、副总经理；厦门港务发展股份有限公 司董事、总经理；厦门港务集团海天集装箱有限公司党委书记。

廖国省先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司监事的情形；与公司其 他董事、监事及公司实际控制人之间无关联关系，任持有公司百分之五以上股份 的股东—厦门国际港务股份有限公司监事；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是 失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易 所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任 职资格。

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