XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 19, 2020

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2020-09

厦门港务发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年1 月19 日收到公司董事许旭波先生提交的书面辞职报告。许旭波先生因个人原因申请辞 去其所担任的第六届董事会董事、审计委员会委员职务。

许旭波先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，许旭波先生的辞职自辞职报告送达董事会起生效。截 止本公告日，许旭波先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对许旭波先生在担任公司董事、审计委员会委员期间为公司及董 事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2020 年1 月19 日

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