XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2018

May 3, 2018

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-24

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本公司于2018 年4 月24 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第

• 六届董事会第十五次会议的书面通知；

• 2、本公司于2018 年5 月3 日（星期四）上午8：30 以现场表决方式在公司

• 会议室召开第六届董事会第十五次会议；

  • 3、本次会议应到董事8 人，实际参会董事8 人；

• 4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本

• 次会议；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《关于本公司为漳州市古雷港口发展有限公司古雷港北1#、

• 2#泊位工程项目贷款提供担保的议案》；

有关内容参见2018年5月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦

门港务发展股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

• 公司独立董事已对该项议案发表了“同意”独立意见，有关内容参见2018年

• 5月4日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

  • 本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

  • 本项议案还需提交股东大会审议。

  • 2、审议通过了《关于召开公司2018年度第一次临时股东大会的议案》；

  • 由于上述第1项议案还应提交股东大会进行审议，因此，公司董事会定于2018

• 年5月18日召开2018年度第一次临时股东大会，股东大会召开时间详见2018年5

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月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公 司董事会关于召开2018年度第一次股东大会的通知》；

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事相关事项独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2018 年5 月3 日

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