XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-51

厦门港务发展股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本公司于2017 年11 月1 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第

• 六届董事会第九次会议的书面通知；

• 2、本公司于2017 年11 月10 日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事

• 会第九次会议；

  • 3、本次会议应参会董事8 人，实际参会董事8 人；

• 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

  • 二、董事会会议审议情况

  • 本次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

为了进一步完善公司治理，结合企业实际情况，董事会对审计委员会、薪酬 与考核委员会部分委员作了调整。

调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华 先生、陈朝辉先生、许旭波先生。

调整后的薪酬与考核委员会主任委员：刘鹭华先生；成员：林晓月女士、 初良勇先生、蔡立群先生、陈朝辉先生。

以上委员会委员任期至第六届董事会届满止。

本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2017 年11 月10 日

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