XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-14

厦门港务发展股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本公司于2014 年3 月14 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第

• 五届董事会第二次会议的书面通知；

• 2、本公司于2014 年3 月24 日（星期一）上午9：00 以现场表决方式在公

• 司大会议室召开第五届董事会第二次会议；

• 3、本次会议应参会董事9 人，现场参会董事9 人；

• 4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本

• 次会议；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

• 1、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》；

具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门 港务发展股份有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2013年度报 告摘要》。

本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

• 2、审议通过了《董事会工作报告》；

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过了《总经理工作报告》；

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、听取了《独立董事述职报告》；

有关内容参见3 月26 日巨潮资讯网《独立董事述职报告》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

5、审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2013 年度累计实现净 利润人民币312，460，439.64 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 提取法定盈余公积金人民币31，246，043.96 元，加上年初未分配利润结余 738,596,550.53 元，减2012 年已分配利润26,550,000.00 元，本年度可供股东 分配的利润为993，260，946.21 元。

根据本公司的利润分配政策，以及实际的经营及现金流情况，公司2013 年 度利润分配预案为每10 股派0.70 元（含税）、拟分配利润为37,170,000.00 元， 分配预案实施后的未分配利润转入下一年度；公司2013 年度不进行资本公积转 增股本。

公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨 潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

本公司《厦门港务发展股份有限公司2013 年度内部控制评价报告》、会计 师事务所出具的《厦门港务发展股份有限公司2013 年度内部控制审计报告》及 公司独立董事对此出具的独立意见已披露于3 月26 日巨潮资讯网。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7、审议通过了关于《厦门港务发展股份有限公司对外担保管理制度》的议 案；

有关内容参见3 月26 日巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司对外担保 管理制度》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于修订董事会专业委员会工作细则》的议案；

为了更好地发挥董事会专业委员会对董事会科学决策的支持作用，公司对原 制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董 事薪酬和考核委员会工作细则》等三份文件进行了修订。具体内容参见3 月26 日巨潮资讯网《董事会专业委员会工作细则》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 9、审议通过了《关于增补董事会战略发展委员会委员》的议案；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

为适应公司发展需要，增强核心竞争力，更好地指引公司的战略发展方向， 进一步提高公司对重大投资项目的科学决策水平，董事会决定增补董事缪鲁萍女 士、林开标先生为第五届董事会战略发展委员会委员。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴》的议案；

公司参照同地区、同行业上市公司支付独立董事津贴的平均水平，拟适当调 整公司独立董事津贴标准，即由原来的3.6万元人民币/年调整为7.2万元人民币/ 年。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》；

具体内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《公司

关于2014年度日常关联交易预计公告》。

本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生、黄子榕先生、杨 宏图先生、柯东先生、蔡立群先生回避表决。

公司独立董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并发

• 表了独立意见，有关内容参见3月26日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。 本项议案以3票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 12、审议通过了《公司2014年度全面预算方案》；

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

公司续聘致同会计师事务所为2014 年度财务和内控审计机构，年度财务审

计费用为68 万元人民币，年度内控审计费用为50 万元人民币。

公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨

潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14、审议通过了《公司经营管理层2013年年薪方案》；

• 公司董事会对公司经营管理层在2013年度的经营业绩和管理水平进行了全

面的考核，确定了《公司经营管理层2013年年薪方案》。2013年度，公司经营管 理层年度收入总额为388.18万元。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

15、审议通过了《关于继续为建材公司1.25 亿元银行综合授信额度提供担 保的议案》；

有关内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司对外担保公告》；

公司独立董事事先已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见3月26日巨 潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16、审议通过了《关于贸易公司在2014年度开展套期保值业务的议案》；

具体内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦

• 门港务发展股份有限公司关于贸易公司在2014 年度开展套期保值业务的公告》； 本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

17、审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；

具体内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的 公告》；

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

18、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》；

具体内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦

门港务发展股份有限公司对潮州港务发展有限公司增资的公告》；

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

19、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；

由于上述第1、2、5、10、11、13、17项议案还应提交股东大会进行审议，

因此，公司董事会定于4月16日召开2013年度股东大会，具体内容详见3月26日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4

厦门港务发展股份有限公司董事会 2014 年3 月25 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

5