XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 24, 2014

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2014-07

厦门港务发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2014 年1 月14 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第 五届董事会第一次会议的书面通知；

2、本公司于2014 年1 月24 日（星期五）上午10：30 以现场表决方式在公 司大会议室召开第五届董事会第一次会议；

3、本次会议应参会董事9 人，现场参会董事9 人；

4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本 次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）、审议通过了《关于选举董事长的议案》；

本次会议选举柯东先生为公司董事长，任期三年（柯东先生简历附后）。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；

本次会议经选举产生董事会专门委员会委员，各委员会的成员名单如下：

1、战略发展委员会由三人组成：

主任委员：独立董事王鸿鹏先生

成员：独立董事刘鹭华先生、董事长柯东先生

2、审计委员会由三人组成：

主任委员：独立董事傅元略先生

成员：独立董事王鸿鹏先生、董事杨宏图先生

3、薪酬与考核委员会由三人组成：

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主任委员：独立董事刘鹭华先生

成员：独立董事傅元略先生、董事蔡立群先生

各委员会委员任期三年（委员简历附后）。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

本次会议聘任蔡立群先生为公司总经理，任期三年（蔡立群先生简历附后）。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014 年1 月25 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本次会议聘任杨清泉先生、吴岩松先生、王景宇先生、黄晓红女士为公司 副总经理，任期三年（副总简历附后）。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014 年1 月25 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• （五）、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

• 本次会议聘任陈震先生为公司财务总监，任期三年（陈震先生简历附后）。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014 年1 月25 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• （六）、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

本次会议聘任刘翔先生为公司董事会秘书，任期三年（刘翔先生简历附后）。

• 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014 年1 月25

• 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• （七）、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

• 本次会议聘任朱玲玲女士为公司证券事务代表，任期三年（朱玲玲女士简

历附后）。

本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• （八）、审议通过了《关于本公司为厦门港务物流保税有限公司申请柒仟万

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2

人民币银行综合授信额度提供担保的议案》。

有关内容参见2014年1月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦

门港务发展股份有限公司对外担保公告》。

• 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，有关内容参见2014 年1 月25

• 日巨潮资讯网《独立董事独立意见》。

• 本项议案以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、独立董事独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014 年1 月24 日

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附件：简历

1、柯东先生:1960年出生,大学学历,硕士学位,经济师。现任公司董事长、 厦门国际港务股份有限公司非执行董事、副总经理。历任中国厦门外轮代理有限 公司业务员、副总经理、厦门外代国际货运有限公司总经理、厦门港务物流有限 公司总经理、厦门港务发展股份有限公司董事、总经理。

柯东先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间无 关联关系，为持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司的 关联董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

2、蔡立群先生:1969 年出生,硕士研究生,高级经济师。现任本公司董事、 总经理、厦门国际港务股份有限公司党委副书记。历任厦门港务局东渡港务公司 调度室计划调度员、厦门海捷货运有限公司副总经理、厦门港务集团东渡港务公 司调度室副主任、厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理、东渡港务分公司 副总经理、本公司副总经理。

蔡立群先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间 无关联关系，为持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司 党委副书记。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 情形。

3、杨宏图先生:1975 年出生,硕士研究生,高级会计师。现任公司董事、厦 门国际港务股份有限公司副总经理。历任厦门港务集团有限公司财务部职员、财 务部副经理、财务部经理,期间曾兼任厦门港务地产有限公司财务总监。

杨宏图先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及公司实际控制人之间 无关联关系，为持有公司百分之五以上股份的股东—厦门国际港务股份有限公司 的副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

4、傅元略先生: 1953 年出生,博士,教授、博士生导师。现任公司独立董事、 厦门大学会计发展研究中心副主任,兼任金龙汽车股份公司独立董事、亚太管理 会计协会理事、中国会计学会管理会计专业委员会委员。拥有上市公司独立董事 资格证书。

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4

傅元略先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

5、王鸿鹏先生： 1965 年出生，硕士研究生，教授、硕士生导师。现任集 美大学航海学院副院长，兼任集美大学现代物流研究中心主任，高等学校水路运 输与工程教学指导分委员会委员，中国物流学会常务理事，厦门市物流与供应链 学会副会长，厦门市物流仲裁中心专业指导委员会委员，厦门港口行政调解委员 会委员。拥有上市公司独立董事资格证书。

王鸿鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

6、刘鹭华先生：1970 年出生，硕士研究生。现任福建厦门天翼律师事务所 副主任、合伙人，兼任厦门市律师协会理事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门台商 协会法律顾问团成员、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、厦门大洲兴业能源 控股股份有限公司独立董事。曾任厦门市中级人民法院书记员。拥有上市公司独 立董事资格证书。

刘鹭华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

7、杨清泉先生: 1963出生,本科学历,硕士学位(厦门大学EMBA)。现任本公 司副总经理。历任厦门港集装箱公司部门经理、厦门港荣仓储运输有限公司副总 经理、中国厦门外轮代理有限公司总经理助理、副总经理、中国厦门外轮代理有 限公司总经理。

杨清泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

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8、吴岩松先生： 1971 年出生，本科学历，工程师。现任本公司副总经理、 中国厦门外轮代理有限公司总经理。历任厦门港务集团海天集装箱码头有限公司 副总经理、厦门港务物流有限公司总经理、本公司东渡分公司常务副总经理、本 公司东渡分公司总经理。

吴岩松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

9、王景宇先生： 1967 年出生，本科学历，工程师。现任本公司副总经理、 厦门港务船务有限公司总经理。历任厦门港务局高崎船厂技术员、厦门港务集团 技术部工程师、厦门港船务公司副经理。

王景宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

10、黄晓红女士： 1969 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司 副总经理。历任厦门港口开发建设公司经营部经理、厦门港务集团港口工程建设 指挥部项目经理、厦门港口开发建设公司副总经理、厦门港务控股集团有限公司 投资管理部经理。

黄晓红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

11、陈震先生，1974 年出生，会计硕士，高级会计师。现任本公司财务总监。 历任厦门港集装箱公司职员；厦门港集装箱公司国际货运代理公司任财务主管； 厦门建宏集装箱货运有限公司任财务部经理、总经理助理；厦门港务集团海天集 装箱有限公司任财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部副经理。

陈震先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

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董事、监事、高级管理人员的情形。

12、刘翔先生：1971 年出生，大专学历，在读工商管理硕士(EMBA)。2001 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾被评为2009 年度和2010 年度《新财富》金牌董秘。曾任本公司投资发展部职员、董事会秘书处副经理、 董事会秘书、浙江合盛硅业有限公司董事会秘书。

刘翔先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形。

董事会秘书刘翔联系方式: 电话号码：0592-5829955 传真号码：0592-5829990 电子邮箱：liux@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼

13、朱玲玲女士：1973 年出生，大专学历。2005 年取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。曾任厦门楚翰税务师事务所办公室主任、本公司证券 事务代表。

朱玲玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券事务代表朱玲玲联系方式:

电话号码：0592-5829955 传真号码：0592-5829990 电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn

通讯地址：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼

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