XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. - Board/Management Information 2005

**厦门港务：第二届董事会第三十次会议决议公告

**2005-10-22 06:37

证券代码：000905　　　　　证券简称：厦门港务　　　公告编号：2005-022

厦门港务发展股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

本公司于2005年10月10日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十

次会议的书面通知，并于2005年10月20日上午在公司大会议室召开二届董事会三十次会议，

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司2005年度第三季度报告；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的

议案》；

本项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本公司同意续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2005年度财务审计机构，年度审计费

用仍为40万元人民币。本项议案还须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过了《关于2005年度港区内平面运输业务分包协议的议案》；

本项议案为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、柯东先生、林开标先生回避了表决。

本项议案以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2005年10月20日

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