XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. - Board/Management Information 2005

**厦门港务：公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

**2005-10-22 06:36

公司独立董事关于关联交易事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规章

制度的有关规定，作为厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就厦门

港务物流有限公司与厦门港务集团海天集装箱有限公司签订的《2005年度港区内平面运输业

务分包协议》发表如下意见：

1、程序性。公司于2005年10月10日发出会议通知，2005年10月20日在公司大会议室召开

了第二届董事会第三十次会议，董事会就关联交易事项进行表决时，关联董事回避了表决。

本次董事会议审议通过了《2005年度港区内平面运输业务分包协议》。本人认为董事会在召

集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。根据公司签订关联交易合同，本人认为以上关联交易定价公允，没有违反公

开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

因此，本人的独立意见为"同意"。

独立董事：游相华、陈甬军、沈艺峰

2005年10月20日

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