XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. - Board/Management Information 2005

**厦门港务：第二届董事会第二十四次会议决议公告

**2005-01-05 06:54

证券代码：000905　　　　　证券简称：厦门港务　　　　公告编号：2004-028

厦门港务发展股份有限公司第二届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

本公司于2004年12月21日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第

二十四次会议的书面通知，并于2004年12月30日以通讯方式召开公司第二届董事会第二

十四次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事7人（独立董事陈甬军先生、沈艺

峰先生因公务出国未能亲自出席本次会议，因此授权委托独立董事游相华先生代为行使

投票表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于天同证

券股权处置的议案》：

为提升公司的核心竞争力，集中精力做好主业经营，化解投资风险，公司拟将所持

天同证券全部股权以不低于帐面净值5147万元的价格转让给厦门港务控股有限公司，并

授权公司经营班子全权办理该项股权转让的有关事宜。

上述股权交易的受让方厦门港务控股有限公司为本公司的间接控股股东，本项交易

为关联交易，关联董事缪鲁萍女士、林开标先生回避了投票表决，该议案以7票同意，

0票反对，0票弃权获得通过。

本项关联交易已征得公司独立董事的事前认可，公司独立董事对此发表了独立意见

（详见《关于厦门港务发展股份有限公司转让天同证券股权的独立意见》）。

本议案还应获得天同证券股东大会和中国证监会的审核批准方能实施。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2004年12月30日

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