XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. - Board/Management Information 2004

**厦门港务：第二届董事会第二十三次会议决议公告

**2004-12-17 06:57

证券代码：000905　　　　　证券简称：厦门港务　　　　公告编号：2004-027

厦门港务发展股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

本公司于2004年12月7日以传真和电子邮件方式向全体董事发出召开公司第二届董

事会第二十三次会议的书面通知，并于2004年12月14日以通讯方式召开第二届董事会第

二十三次会议，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司

章程》的规定，会议审议通过了《关于改聘厦门天健华天会计师事务所有限公司为公司

2004年度财务审计机构的议案》：

本公司在2004年度实施了重大资产置换方案，资产置换后公司的主营资产和经营范

围发生了重大变化，所置入港务资产的权属变更及会计处理较为复杂，由于厦门天健华

天有限责任会计师事务所为本次重大资产置换的审计机构，熟悉所置入港务资产的各项

情况，且公司与福州闽都有限责任会计师事务所签定的合同聘期已满，故改聘厦门天健

华天有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构，年度审计费用仍为40万元

人民币。

该议案以8票同意，1票反对，0票弃权获得通过，公司董事缪鲁萍女士就该议案投反

对票，理由是：“无论改聘为哪家会计师事务所，至少对本人作为公司董事所重点关注

并特别提出的问题应给予一个反馈或解释。”同时，缪鲁萍董事还指出：“如此多且重

要的会议议题和内容，以通讯方式召开，本人认为是欠妥的。建议董事长给予重视和关

注。”

本项议案须提交股东大会审议，本公司将另行公告召开股东大会的会议通知。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2004年12月14日

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