XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-21

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 厦门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决定于2014年4月16日

• （星期三）召开2013年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会

• 议事规则》等有关法规和制度的要求。

  • 3、会议地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层公司大会议室

  • 4、会议时间：2014年4月16日(星期三)上午 9:30

  • 5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开。

  • 6、会议出席对象：

（1）截止2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《董事会工作报告》；

• 2、审议《监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2013 年度报告及摘要》；

有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门 港务发展股份有限公司2013年度报告》、《厦门港务发展股份有限公司2013年度报 告摘要》。

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4、审议《公司2013 年度利润分配预案》；

有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门 港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；

5、审议《公司2013年度日常关联交易的议案》；

有关内容参见3月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门

港务发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易预计公告》。

6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

有关内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；

7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

有关内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》；

8、审议《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》；

有关内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦 门港务发展股份有限公司关于控股子公司投资建设潮州港扩建货运码头项目的 公告》；

9、听取《独立董事2013年度述职报告》；

有关内容参见3 月26 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《独 立董事2013 年度述职报告》。

三、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014 年4月10日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续； 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户 卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2014年4月11日、4月14日及4月15日的上午 9:00—11:00，下

• 午 3:00—5:00。

四、其他：

• 1、会期半天，交通费、食宿费自理。

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2、联系人：朱玲玲

电 话：（0592）5826220 传 真：（0592）5826223 邮 编：361000 五、备查文件

1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 3、 独立董事独立意见。

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2014年3月25日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有 限公司 2013年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受委托人签名： 身份证号码：

委托权限： 委托日期：

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