XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — AGM Information 2014

Jan 7, 2014

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2014-04

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决定于2014年1月

24日（星期五）召开2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大

会议事规则》等有关法规和制度的要求。

• 3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室 4、会议时间：2014年1月24日（星期五）上午 9:30

• 5、召开方式：本次股东大会以现场表决方式召开

• 6、会议出席对象：

（1）截止2014年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议以下事项：

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，选举公司第五届董事会成员： （1）选举公司第五届董事会非独立董事

• ①选举柯东先生为公司第五届董事会非独立董事；

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②选举蔡立群先生为公司第五届董事会非独立董事； ③选举缪鲁萍女士为公司第五届董事会非独立董事； ④选举林开标先生为公司第五届董事会非独立董事；

⑤选举黄子榕先生为公司第五届董事会非独立董事；

⑥选举杨宏图先生为公司第五届董事会非独立董事；

（2）选举公司第五届董事会独立董事

①选举傅元略先生为公司第五届董事会独立董事； ②选举王鸿鹏先生为公司第五届董事会独立董事；

③选举刘鹭华先生为公司第五届董事会独立董事。

上述议案的表决采取累积投票制，选举非独立董事、独立董事将分别进行表 决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决。 董事候选人简历详见2014年1月8日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第三十 七次会议决议公告》。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》，选举公司第五届监事会监事： ①选举陈朝辉先生为公司第五届监事会监事； ②选举林学玲女士为公司第五届监事会监事；

③选举孟愈先生为公司第五届监事会监事。

上述议案的表决采取累积投票制。监事候选人简历详见2014年1月8日《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司第四届监事 会第二十次会议决议公告》。

三、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2014 年1月20日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出 席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续； 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户

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卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2014年1月21日--1月23日的上午 9:00—11:00，下午 3:00

—5:00。

四、其他：

1、会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人：朱玲玲

电 话：（0592）5829955 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006 五、备查文件：

1、第四届董事会第三十七次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事独立意见。

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2014年1月7日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有 限公司 2014年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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