XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. - AGM Information 2011

股票代码：000905 股票简称：厦门港务公告编号：2011-27

厦门港务发展股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定于2011年12月

27日（星期二）召开2011年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：一、召开会议基本情况
- 1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》等有关法规和制度的要求。
- 3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室 4、会议时间：2011年12月27日（星期二）上午 9:30
- 5、召开方式：现场投票表决
- 6、会议出席对象：
（1）截止2011年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

审议《关于提名董事候选人的议案》

本项议案内容参见登载于2011年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。根据《公司章程》的规定，本项议案的表决采取累积投票制。

三、会议登记方法：

1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2011 年12月20日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出

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席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记时间：2011年12月22日--12月26日的上午 9:00—11:00，下午 3:00 —5:00。

四、其他：

1、会期半天，交通费、食宿费自理。

2、联系人：朱玲玲

电话：（0592）5829955 传真：（0592）5829990 邮编：361006 五、备查文件：第四届董事会第十五次会议决议；

特此通知。

厦门港务发展股份有限公司董事会 2011年12月9日

附：授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有限公司 2011年度第二次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人签名：身份证号码：

委托人股东帐号：委托人持股数：

受委托人签名：身份证号码：

委托权限：委托日期：

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