XIAMEN PORT DEVELOPMENT CO., LTD. — AGM Information 2011

Mar 18, 2011

股票代码：000905 股票简称：厦门港务 公告编号：2011-06

厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2010年度股东大会的通知

重要提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准 确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2011年4月8日 召开2010年度股东大会，现将具体事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召开符合《公司法》、《上市规则》《公司章程》和《股东大会

• 议事规则》等有关法规和制度的要求。

  • 3、会议地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13 楼公司大会议室 4、会议时间：2011年4月8日(星期五)上午 9:30

  • 5、召开方式：现场投票表决

  • 6、会议出席对象：

（1）截止2011年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《董事会工作报告》；

• 2、审议《监事会工作报告》；

• 3、审议《2010 年度报告全文及摘要》；

• 4、审议《2010 年度利润分配预案》；

• 5、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》；

有关内容参见3月19日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门

港务发展股份有限公司关于2011年度日常关联交易公告》。

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• 6、审议《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司继续为建材公司1.1 亿元银行授信额度提供担保的议案》; 有关内容参见3 月19 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关

• 于公司继续为建材公司1.1 亿元银行授信额度提供担保的公告》。

  • 8、审议《关于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的议案》；

• 有关内容参见1 月12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关

• 于公司继续为厦门港务贸易有限公司提供担保的公告》。

  • 9、审议《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》；

  • 10、审议独立董事2010 年度述职报告。（不需投票表决） 三、会议登记方法：

• 1、登记手续：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的 2011

• 年4月1日下午 3:00 收市后本公司股东名册，法人股东持法人授权委托书和出席 人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续； 委托出席的代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证及授权人股票帐户 卡办理登记手续；外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  • 2、登记地点：公司董事会办公室。

  • 3、登记时间：2011年4月5日—4月7日的上午 9:00—11:00，下午 3:00

—5:00。

• 四、其他：

• 1、会期半天，交通费、食宿费自理。

• 2、联系人：朱玲玲

• 电 话：（0592）5829955 传 真：（0592）5829990 邮 编：361006 五、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；

• 2、第四届监事会第八次会议决议；

• 3、第四届董事会第九次会议决议；

• 4、独立董事独立意见。

特此通知。

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厦门港务发展股份有限公司董事会 2011年3月17日

附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本单位(人)出席厦门港务发展股份有 限公司 2010年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受委托人签名： 身份证号码： 委托权限： 委托日期：

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