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May 24, 2003

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**厦门路桥：召开2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-05-24 06:47   

证券代码：000905　　　　　 证券简称：厦门路桥　　　　　 公告编号：2003-008

厦门路桥股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

公告及召开2003年第一次临时股东大会的通知

厦门路桥股份有限公司于2003年5月22日以通讯方式召开第二届董事会第九次会议，本

次会议应参会董事10人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体

参会董事经审议，一致通过了以下决议：

一、同意陈汉文先生辞去独立董事职务，并提交股东大会审议；

二、同意《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；

三、同意提名沈艺峰先生、蔡军先生、游相华先生（简历见附件1）为独立董事候选人，

并提交股东大会审议；

四、同意于2003年6月25日召开2003年第一次临时股东大会，召开股东大会的有关事项

通知如下：

1、会议日期：2003年6月25日（星期三）　上午九时

2、会议地点：厦门路桥股份有限公司八楼会议室

3、会议审议事项：

（1）陈汉文先生辞去独立董事职务的议案；

（2）关于修改《公司章程》的议案；

（3）选举三名独立董事；

（4）关于调整董事津贴的议案；

（5）关于调整监事津贴的议案

4、参加会议表决对象

截止2003年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司股东均可参加本次股东大会的表决，如股东本人不能参加本次表决，可委派代理人

表决，但需持授权委托书（格式见附件2）及本人身份证复印件。

5、会议登记办法

（1）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券帐户；委托他人代

理出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法

定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证

进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真的形式登记；

（2）登记地点：厦门路桥股份有限公司董事会秘书处；

（3）登记时间：2003年6月24日

（上午8：00-12：00，下午2：00-5：30）。

6、其他事项：

（1）会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

（2）联系人：刘翔、林瑞昭

（3）联系地址：厦门市嘉禾路中段侨星大厦八楼

邮　　编：361009

（4）联系电话：0592-5326897，5049881

联系传真：0592-5326893

附：独立董事候选人简历及2003年第一次临时股东大会授权委托书

附件1：独立董事候选人简历　

沈艺峰：男，40岁，管理学（会计学）博士，教授，曾任厦门大学工商管理（MBA）教

育中心副教授、副主任、并兼任厦门特区贸易有限公司、厦门星鲨实业有限公司、厦门惠泉

股份有限公司企业顾问，现任厦门大学管理学院财务学教授、副院长、博士生导师，并兼任

厦门法拉电子股份有限公司独立董事。曾被评为福建省十大杰出青年、新长征突击手。

蔡军：男，40岁，大学本科学历，高级工程师，曾任铁道部第一勘测设计院工程师、项

目负责人、路桥集团第一公路工程局厦门工程处总工程师，多次参与公路、铁路及大桥的设

计及施工工作，现任路桥集团第一公路工程局厦门工程处副处长兼京福高速公路南平段NLA3

合同段项目经理，主持长大公路隧道的施工工作。

游相华：男，38岁，管理学博士，副教授，高级会计师，曾任安徽财贸大学会计系助教、

厦门汇成建设发展有限公司财务经理、厦门国有资产投资公司总会计师，现在厦门大学管理

学院会计系任教。

附件2：

2003年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托　　　　 先生/女士代表我单位（或个人）出席参加厦门路桥股份有限公司

2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名：　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐号：

二、受托人姓名：　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人签名：　　　　　　　受托人签名：

本委托书有效期限自2003年　 月　 日至2003年　 月　 日。

厦门路桥股份有限公司董事会

2003年5月22日

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