Xiamen Leading Optics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：力鼎光电

公告编号：2025-058

证券代码：605118

厦门力鼎光电股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月15 日 14 点00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月15 日

至2025 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2025 年度中期利润分配方案	√
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
3	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议 案	√
4.00	关于修订及制定公司部分制度的议案	√
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.03	关于修订《独立董事制度》的议案	√
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
4.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
4.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》的议案	√
4.09	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
4.10	关于授权管理层对内部制度直接进行简易修订 的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信 息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，

根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据 《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇 拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605118	力鼎光电	2025/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式 登记的股东请留联系电话号码（须在2025 年9 月12 日下午16：30 点前送达或 传真至公司董事会办公室），并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时 凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2025 年9 月12 日上午9：00 至11：30，下午12：30 至16：

00；

• 3、登记地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

• 1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式 联系人：马延毅、韩惠英 联系电话：0592-3136277 传真：0592-3137588 联系邮箱：stock@evetar.com

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

厦门力鼎光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月15 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025 年度中期利润分配方案
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 议案
4.00	关于修订及制定公司部分制度的议案
4.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03	关于修订《独立董事制度》的议案
4.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
4.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.08	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资 金管理制度》的议案
4.09	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

	的议案
4.10	关于授权管理层对内部制度直接进行简易修 订的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。