Xiamen Leading Optics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jun 30, 2022

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2022-039

厦门力鼎光电股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年7月18日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年7 月18 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年7 月18 日

至2022 年7 月18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于吸收合并全资子公司的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2022 年 7 月 1 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

2 、 特别决议议案： 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605118	力鼎光电	2022/7/11

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本 人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托 书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身 份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托 书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记 的股东请留联系电话号码（须在2022 年7 月15 日下午16:30 点前送达或传真至 公司董事会办公室），并与公司电话确认后方视为登记成功，出席会议时凭上述 登记资料签到。

2、登记时间：2022 年7 月15 日上午9:00 至11:30，下午12:30 至16:00； 3、登记地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26 号公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：马延毅、韩惠英 联系电话：0592-3136277 传真：0592-3137588 联系邮箱：stock@evetar.com

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司董事会 2022 年 7 月 1 日

附件1：授权委托书

 报备文件

厦门力鼎光电股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门力鼎光电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年7 月18 日 召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案
2	关于吸收合并全资子公司的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。