Xiamen King Long Motor Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Aug 31, 2017

金龙汽车2017 年第二次临时股东大会资料

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厦门金龙汽车集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议 资料

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二○一七年九月八日

金龙汽车2017 年第二次临时股东大会资料

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议案一： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举第九届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会任期将于 2017 年 9 月 9 日届满，根据公司章程规定应予换届。 根据公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，董事会成员中至少包括三分之一独立董 事，其中至少包括一名会计专业人士。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推荐， 第八届董事会提名黄莼先生、王志勇先生、林源先生、林崇先生为公司第九届董事会 董事候选人，提名管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生为公司第九届董事会独立董事 候选人，任期三年。管欣先生、罗妙成女士、王崇能先生已通过上海证券交易所资格 审核。

本议案经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股东 大会，请各位股东及股东代表审议。

董事候选人及独立董事候选人简历附后。

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董事候选人简历：

黄莼，男，汉族，1964 年11 月出生，研究生学历，工商管理硕士，工程师，高 级经济师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记、董事长，兼任厦门金龙汽车 集团股份有限公司董事长、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建新龙马汽车股 份有限公司董事长、福建奔驰汽车工业有限公司董事。历任福建省船舶工业集团公司 副总经理、副总经理兼总法律顾问，福建省机电（控股）有限责任公司总经理，福建 省汽车工业集团有限公司副董事长、总经理等职务。

王志勇，男，汉族，1957 年7 月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济 师。现任福建省汽车工业集团有限公司党组成员、副总经理，兼任厦门金龙汽车集团 股份有限公司董事、东南（福建）汽车工业有限公司董事、福建蓝海汽车技术有限公 司执行董事（法定代表人）、河南蓝海新能源电动汽车有限公司董事长（法定代表人）。 历任福建省汽车工业集团公司总经理助理、党组成员、副总经理等职务。

林源，男，汉族，1971 年9 月出生，福建平潭人，在职研究生学历，经济学博士、 博士后，高级经济师、高级政工师。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、 办公室主任，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司办 公室副主任，中国武夷实业股份有限公司综合管理部副经理、企业发展部副经理（主 持工作），福建建工集团总公司机关党委专职副书记、党群工作部主任，福建省汽车 工业集团有限公司发展规划部总经理。

林崇，男，汉族，1963 年5 月出生，研究生学历，工学硕士，高级工程师。现 任福建省投资开发集团有限责任公司副总经理、党委委员，兼任厦门金龙汽车集团 股份有限公司董事。历任机械部贵州长征电气公司技术员，福建省电力勘测设计院 工程师，福建投资开发总公司科员、副科长，福建投资开发总公司能源部合作项目 科科长，福建水口发电有限公司总工程师、副总经理兼纪委书记，福建投资开发总 公司规划发展部副总经理（主持工作）、总经理，福建省投资开发集团有限责任公司 战略发展部总经理、总经理助理。

独立董事候选人简历：

管欣，男，汉族，1961 年9 月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任

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吉林大学汽车研究院院长，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事、中国汽车 人才研究会副理事长、中国系统仿真学会常务理事、《汽车工程》理事会副理事长、 长春一东离合器股份有限公司独立董事、一汽轿车股份有限公司独立董事、力帆实业 （集团）股份有限公司独立董事。历任吉林大学汽车工程学院院长等职务。

罗妙成，女，汉族，1961 年2 月出生，在职研究生学历，经济学硕士，教授，注 册会计师。现任福建江夏学院会计学系教授，兼任厦门金龙汽车集团股份有限公司独 立董事、福建省会计学会副秘书长、福建省财政学会常务理事、福建省注册会计师协 会理事、华福证券有限责任公司独立董事、中闽能源股份有限公司独立董事、华映科 技(集团)股份有限公司独立董事、福建星云电子股份有限公司独立董事、福建交易场 所清算中心股份有限公司独立董事。历任福建财会管理干部学院财税系副主任、主任、 福建财会管理干部学院副院长、福建江夏学院会计系主任、科研处处长等职务。

王崇能，男，汉族，1970 年10 月出生，福建莆田人，中共党员，本科学历，法 学硕士现任福建工程学院法学院副教授，兼任福建建达律师事务所兼职律师、厦门金 龙汽车集团股份有限公司独立董事。历任福建建筑高等专科学校教师、福建至理律师 事务所兼职律师等职务。

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议案二： 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举第九届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届监事会任期将于 2017 年 9 月 9 日届满，根据公司章程规定应予换届。 公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司的推 荐，公司第八届监事会提名陈国发先生、黄学敏先生为公司第九届监事会股东代表 担任的监事候选人，任期三年。

本议案经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现将本议案提交本次股东大 会，请各位股东及股东代表审议。

监事候选人简历附后。

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2017 年9 月8 日

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监事候选人简历：

陈国发，男，汉族，1960 年10 月出生，中央党校研究生学历。现任福建省投资 开发集团有限责任公司党委副书记、董事，兼任中共福建省第九次代表大会代表、厦 门金龙汽车集团股份有限公司监事会主席。历任共青团福建省邵武市委副书记，共 青团福建省邵武市委副书记（主持工作）、市青联主席，福建省邵武市洪墩乡党委书 记兼人大主席，福建省邵武市洪墩镇党委书记，共青团福建省南平地(市)委副书 记、南平市一届政协常委（期间参加中央党校函授学院本科班经济管理专业，获中央 党校本科学历），福建省光泽县委副书记（期间挂职省财政厅工业处副处长、省效能 办督查处长），福建省南平市农委副主任，福建省南平市农业局书记、局长，福建省 南平市委农办副主任（正处级），福建省南平市政府副秘书长（正处级），福建省浦 城县委副书记、政府代县长、县长，福建省浦城县委书记。

黄学敏，男，汉族，1974 年3 月出生，福建福州人，研究生学历，工商管理硕士， 管理学博士，中共党员。现任福建省汽车工业集团有限公司资本市场部主任，兼任厦 门金龙汽车集团股份有限公司监事。历任兴业银行总行计划财务部职员、福建省宁德 市“环三都澳区域发展论坛”研究中心主任、福建省宁德市委督查室副主任（其间挂 职福建闽东电力股份有限公司党委副书记）、福建闽东电力股份有限公司副总经理， 福建省汽车工业集团有限公司资本市场部副总经理等职务。

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