Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Feb 8, 2021

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2021-08 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 8 日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、变更公司注册资本情况

1．根据《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的规定 和公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司第九届董事会 2020 年度第十次 会议于 2020 年 9 月 14 日审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》。公司于 2020 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中登上海分公司”）办理完毕首次授予的 20,800,000 股限制性股票登记 手续（详见公司于 2020 年 9 月 29 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》）。

2．根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门国贸集团股份有限公司向 厦门国贸控股集团有限公司发行股份购买资产申请的批复》（证监许可 [2020]3514 号），公司向厦门国贸控股集团有限公司发行 75,371,434 股股份购买 资产。公司于 2020 年 12 月 29 日在中登上海分公司办理完毕本次发行股份登记 手续（详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》）。

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117 号文核准，公司于 2016 年 1 月 5 日公开发行 28 亿元可转换公司债券，债券简称“国贸转债”。“国贸转 债”自 2016 年 7 月 5 日起可转换为公司 A 股普通股股票。2020 年 4 月 1 日至

2020 年 12 月 31 日期间，“国贸转债” 共转换成公司股票 7,230 股（详见公司于 2020 年 7 月 2 日、2020 年 10 月 10 日、2021 年 1 月 5 日披露的《关于可转债转 股结果暨股份变动公告》）。

基于上述事项，公司股份总数由 1,850,073,225 股变更为 1,946,251,889 股， 因此，拟将公司注册资本由 1,850,073,225 元人民币变更为 1,946,251,889 元人民 币。

二、修订《公司章程》部分条款

拟修订《公司章程》部分条款如下：

修订前	修订后
第八条公司注册资本为	第八条公司注册资本为
1,850,073,225元人民币。	1,946,251,889元人民币。
第二十一条 公司股份总数为	第二十一条 公司股份总数为
1,850,073,225 股，均为面值壹元的人	1,946,251,889 股，均为面值壹元的人
民币普通股。	民币普通股。
第九十七条 公司党委设书记一名，党	第九十七条 公司党委设书记一名，党
委书记和董事长由同一人担任，配备	委书记和董事长可由同一人担任，配
一名主抓公司党建工作的专职副书	备一名主抓公司党建工作的专职副书
记。符合条件的公司党委委员可以通	记。符合条件的公司党委委员可以通
过法定程序进入董事会、监事会、经营	过法定程序进入董事会、监事会、经营
层，董事会、监事会、经营层中符合条	层，董事会、监事会、经营层中符合条
件的党员可以依照有关规定和程序进	件的党员可以依照有关规定和程序进
入公司党委。	入公司党委。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，最终以登记机关核准的内 容为准。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日