Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 27, 2017

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2017-16 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司

关于2017 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

• 2017 年第二次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 10 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600755	厦门国贸	2017/3/30

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 3 月 25 日公告的《厦门国贸集团股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-15）的附件 1：《授权委托书》 中的议案标题与公告正文中的议案标题不完全一致。为便于股东直接使用，现对 该《授权委托书》进行补充更正。补充更正后内容详见附件 1。

授权委托书原内容：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

更正后授权委托书内容：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 12 楼会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 10 日 至 2017 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦	√

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 28 日

附件 1 ：厦门国贸集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书

厦门国贸集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 10 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	应选董事（1）人
1.01	许晓曦

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。