Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 25, 2013

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2013-11

厦门国贸集团股份有限公司关于召开

二0一三年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）二0一三年度第 二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间：2013年3月18日上午9:00

（四）会议表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》，该议 案已经公司第七届董事会二 0 一三年度第二次会议审议通过。上述议案审议披露情况详 见上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》刊载的公司 2013-09、10 号 公告。

三、会议出席对象

（一）在本次股东大会股权登记日 2013 年 3 月 8 日下午收市时中登公司上海分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书

• 或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• 2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托

• 书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

• 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股

• 东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股 东大会”字样。

  • （二）登记时间：2013 年 3 月 11 日——3 月 15 日 8:30-12：00 和 14:00-17:30。

  • （三）登记地点：厦门湖滨南路国贸大厦 12 层证券事务部

  • （四）登记联系方式：

电话：0592-5898677、5898580

传真：0592-5160280

联系人：石慧、丁丁

五、其他事项

• （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、

• 交通费用。

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• （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持

• 股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二 0 一三年二月二十五日

报备文件：

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二0一三年度第二次会议决议

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附件一：

厦门国贸集团股份有限公司

二 0 一三年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席厦门国贸集团股份 有限公司二0一三年度第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决权的形式做出具体指示，受托人可代为行使表决权。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于整合集装箱码头业务暨成立合资公司的方案》的议案

委托人姓名或单位名称（签章）：	委托人营业执照/身份证号码：
法定代表人（签章）:	委托日期：
委托人持有股数：	委托人股东帐户：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附注：

1、委托人对受托人的授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作 具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议 案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

• 2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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