Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-47 转债代码：110033 转债简称：国贸转债

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年度第六 次会议通知于 2021 年 7 月 18 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 7 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 高少镛先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划》的有关规定，公司董事会经认真审议核查，认为《厦门国贸 集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》规定的预留授予条件均已满足， 同意确定 2021 年 7 月 23 日为预留限制性股票的授予日，向符合条件的 10 名激励 对象共授予 116.5 万股限制性股票，授予价格为 4.68 元/股。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股 票的公告》（2021-49）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日

• 报备文件

  • 1.厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会 2021 年度第六次会议决议。

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