Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 23, 2021

厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董独字[2021]10号

厦门国贸集团股份有限公司第十届董事会

独立董事意见书

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理 准则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《厦门国贸集团股 份有限公司章程》等有关规定,我们作为厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事, 对公司第十届董事会 2021 年度第六次会议审议的《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》发表独立意见:

1.根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权, 董事会确定《厦门国贸集 团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》)预留限 制性股票的授予日为2021年7月23日,该授予日符合《管理办法》及《激励计 划》中关于授予日的相关规定。

2.本次获授预留限制性股票的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规 和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其 作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

3.公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形,《激励计划》规定的 授予条件已成就。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。

5.公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机 制, 增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感, 有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述,作为公司独立董事,我们一致同意公司本次激励计划预留限制性 股票的授予日为 2021年7月23日,并同意向10名激励对象共授予116.5 万股 限制性股票。

2021年7月23日

(此页无正文, 为厦门国贸董独字[2021]10 号独立董事意见书之签字页)

独立董事签字:

郑甘澍
峰 刘
戴亦