Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2021-11 转债代码：110033 转债简称：国贸转债 转股代码：190033 转股简称：国贸转股

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年度第 三次会议通知于 2021 年 2 月 24 日以书面方式送达全体董事，本次会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。全体董事共 同推举高少镛先生主持会议，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于补选公司董事长的议案》

许晓曦先生因工作原因辞去公司董事长职务，继续担任公司董事职务。董事 会选举高少镛先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长 的公告》（编号 2021-12）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

高少镛先生因工作调整辞去公司总裁职务，董事会聘任吴韵璇女士为公司总 裁，任期至本届董事会任期届满之日止。吴韵璇女士不再担任公司常务副总裁。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》 （编号 2021-13）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司战略规划和发展需要，为进一步实现组织架构扁平化，提高公司运 营效率和优化管理流程，同意取消公司组织架构中的“事业部”层级，相应调整 公司组织架构；并同意原“供应链事业部运营管理中心”调整为公司总部职能管 理部门，名称变更为“供应链运管部”；原“经营财务部”名称变更为“财务部”； 原“研发中心”名称变更为“研发部”。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息 披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（编 号 2021-14）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

• 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2021 年度第三次会议决议。

2. 厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会独立董事意见书。

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