Xiamen ITG Group Corp.,Ltd — Audit Report / Information 2025

Apr 22, 2025

证券简称：厦门国贸

编号：2025-29

证券代码：600755

厦门国贸集团股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2 ．人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3 ．业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、

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环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容 诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 11 家。

4 ．投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出 判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告 乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截 至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5 ．诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪 律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措 施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1．基本信息

项目合伙人：张立贺，2000 年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审 计业务，2019 年起开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计 服务；近三年已签署或复核过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：牛又真，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始 从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为 公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：林鹏展，2019 年成为中国注册会计师， 2017 年开 始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始

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为公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：林玉枝，1997 年成为中国注册会计师，1998 年开始 从事上市公司审计业务，2020 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过 多家上市公司审计报告。

2 ．诚信记录

项目合伙人张立贺、签字注册会计师牛又真、签字注册会计师林鹏展、项目 质量控制复核人林玉枝近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督 管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3 ．独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。

二、审计收费

2024 年度公司审计费用共计 685 万元（不含税，下同），较上一年度审计费 用增长 3.79%，其中财务报告审计费用 575 万元，内部控制审计费用 110 万元。

2025 年度公司审计费用预计为 685 万元人民币（与 2024 年度相同），其中 财务报告审计费用为 575 万元人民币，内部控制审计费用为 110 万元人民币，系 根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合年报审计需配备 的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准综合确定。因上述审计费 用为预计金额，后续根据公司 2025 年度业务规模、业务复杂程度变化等情况在 上述预计金额上下浮动 15%的范围内协商进行调整。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2025 年 3 月 31 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议 审议通过了《关于提议启动选聘 2025 年度会计师事务所相关工作并组建评审小 组的议案》《关于制定 2025 年度会计师事务所选聘文件的议案》。

根据公司 2025 年度会计师事务所选聘文件要求，公司评审小组对容诚会计 师事务所专业资质、业务能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了认真核 查、评分。

2025 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会认为容诚会

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计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力， 在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获 得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，建议继续聘任 容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十一届董事会 2025 年度第六次会议，审议 通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。根据容诚会计师事务所 2024 年度 的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议继续聘任容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，提请 股东大会：1．审议上述事项；2．授权董事会决定 2025 年度审计费用、签署服 务协议并办理相关事项。

（三）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会的批准，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

 报备文件

• 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年度第一、

• 三次会议决议

  • 2．厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第六次会议决议

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