Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 28, 2018

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-063 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十九会议决议，公司决定于2018 年10 月15 日召开公司2018 年第三次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第二十九会议决议， 公司将于2018 年10 月15 日召开公司2018 年第三次临时股东大会。本次股东大 会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018 年10 月15 日（星期一）下午14 点30 分 网络投票时间为：2018 年10 月14 日—2018 年10 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10 月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投 票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网

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络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

• 6、股权登记日：2018 年10 月10 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）截止2018 年10 月10 日下午15:00 收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加 表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼19 楼厦门合兴包装

• 印刷股份有限公司会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

• 2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

• 2.1 发行证券的种类

• 2.2 发行规模

• 2.3 票面金额、发行数量和发行价格

• 2.4 债券期限

• 2.5 债券利率

• 2.6 付息的期限和方式

• 2.7 转股期限

• 2.8 转股价格的确定及其调整

• 2.9 转股价格向下修正条款

• 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

• 2.11 赎回条款

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  - 2.12 回售条款

  - 2.13 转股年度有关股利的归属

  - 2.14 发行方式及发行对象

  - 2.15 向原股东配售的安排

  - 2.16 债券持有人会议相关事项

  - 2.17 本次募集资金用途

  - 2.18 募集资金存放管理

  - 2.19 担保事项

  - 2.20 可转换公司债券上市地

  - 2.21 本次发行决议的有效期

• 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

• 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

• 的议案》；

• 5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主

• 体承诺的议案》；

• 6、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

• 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 8、审议《关于截至2018 年6 月30 日内部控制自我评价报告的议案》；

• 9、审议《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜

• 的议案》；

10、审议《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目投资方案的议 案》；

• 11、审议《关于调整2018 年度公司为控股子公司提供担保的议案》。

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注：以上议案均为特别决议表决，且属于涉及影响中小投资者利益的重大事 项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票 并予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十九会议审议通过，具体内容详见公司 2018 年9 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理 办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√

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2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	可转换公司债券上市地	√
2.21	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用 可行性分析报告的议案》	√
5.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施和相关主体承诺的议案》	√
6.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《关于截至2018 年6 月30 日内部控制自我评价报告 的议案》	√
9.00	《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公 司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于变更青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项 目投资方案的议案》	√
11.00	《关于调整2018 年度公司为控股子公司提供担保的 议案》	√

四、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复 印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若 委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公 司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股 东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

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2、会议登记时间：2018 年10 月12 日（星期五）上午8:00-11:00 时，下 午13:00-16:00 时。

• 3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼19 楼董秘办。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联 系 人：康春华、王萍萍

公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2 号楼19 楼 联系电话：0592-7896162

传 真 号：0592-7896162

• 2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362228

• 2、投票简称：合兴投票。

• 3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反

• 对”或“弃权”

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总 议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年10 月15 日的交易时间，即9：30-11:30 和13:00-15:00。 2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月14日下午3:00，结束时 间为2018年10月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018 年10 月15 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，并代表 本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本 人）承担。

人）承担。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票
100	总议案：本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公 司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债 券方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足 一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√

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2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存放管理	√
2.19	担保事项	√
2.20	可转换公司债券上市地	√
2.21	本次发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预 案的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债 券募集资金运用可行性分析报告的 议案》	√
5.00	《关于公开发行可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的议案》	√
6.00	《关于可转换公司债券持有人会议 规则的议案》	√
7.00	《关于前次募集资金使用情况报告 的议案》	√
8.00	《关于截至2018 年6 月30 日内部控 制自我评价报告的议案》	√
9.00	《关于授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券相关事宜的 议案》	√
10.00	《关于变更青岛合兴包装有限公司 纸箱生产建设项目投资方案的议案》	√
11.00	《关于调整2018 年度公司为控股子 公司提供担保的议案》	√

备注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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