Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 2, 2010

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2010-010 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十九次会议决议，公司决定于2010 年2 月5 日召开公司2010 年第一次临时股 东大会。本次股东大会通知已于2010 年1 月21 日公告。现就本次临时股东大会 发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次 股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：

现场会议时间：2010 年2 月5 日（星期五）下午14 点 网络投票时间为：2010 年2 月4 日—2010 年2 月5 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2 月5日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2010年2月4日下午15：00 至2010年2月5日下午15： 00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2010 年2 月1 日（星期一）

（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易

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系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票 可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果 同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票， 以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进 行表决）

• 1.01 董事候选人许晓光先生

• 1.02 董事候选人许晓荣女士

• 1.03 董事候选人林海生先生

• 1.04 董事候选人严希阔先生

• 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票

• 制进行表决）

• 2.01 独立董事候选人王凤洲先生

• 2.02 独立董事候选人林春金先生

• 2.03 独立董事候选人陈大勇先生

本次董事会换届改选采用累积投票制，公司已将独立董事候选人的有关资料

报送深交所审核。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

• 3.01 监事候选人郑恺靖先生

• 3.02 监事候选人许伟刚先生

本次监事会换届改选采用累积投票制。

• 4、审议《关于第二届董事会董事津贴标准的议案》；

• 5、审议《关于第二届监事会监事津贴标准的议案》；

6、审议《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的议案》。

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三、会议出席对象：

1、截止2010 年2 月1 日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可 以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委 托书式样附后）

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

四、出席现场会议及登记办法：

（一）会议登记时间：2010 年2 月4 日（星期四）上午8:00-11:00 时，下 午13:00-16:00 时，逾期不予受理。

（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处 （三）登记方式：

1、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

2、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委 托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司 登记；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东 帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联 网投票，网络投票程序如下：

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（一）采用交易系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年2

• 月5 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

2、投票代码：362228；投票简称：合兴投票；

3、股东投票的具体程序

（1）、输入买入指令；

（2）、输入证券代码362228；

（3）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.01 元代表 议案一中子议案（1），1.02 元代表议案一中子议案（2）……以此类推。总议案 对应申报价格100 元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总 议案表决后，对适用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行 表决。每一表决项相应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案（指除需累积投票表决的议案1、议案2 和 议案3 外的其他议案）	100.00
1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举（适 用累积投票制进行表决）
(1)	董事候选人许晓光先生	1.01
(2)	董事候选人许晓荣女士	1.02
(3)	董事候选人林海生先生	1.03
(4)	董事候选人严希阔先生	1.04
2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举
(1)	独立董事候选人王凤洲先生	2.01

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(2)	独立董事候选人林春金先生	2.02
(3)	独立董事候选人陈大勇先生	2.03
3	关于监事会换届选举的议案（适用累积投票制进 行表决）
(1)	监事候选人郑恺靖先生	3.01
(2)	监事候选人许伟刚先生	3.02
4	关于第二届董事会董事津贴标准的议案	4.00
5	关于第二届监事会监事津贴标准的议案	5.00
6	关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提 供担保的议案	6.00

（4）、在“委托股数”项下输入表决意见,分非累积投票制议案和累积投票 制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案：议案四至议案六为非累积投票制议案，股东按下表 申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

②累积投票制议案：议案一至议案三为累积投票制议案，对应每一项表决， 股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A．股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与4 的乘积，股东可以 将票数平均分配给董事候选人许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、严希阔先 生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与4 的乘积。

B．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3 的乘积，股东 可以将票数平均分配给独立董事候选人王凤洲先生、林春金先生、陈大勇先生， 也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。

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C．股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可以 将票数平均分配给监事候选人郑恺靖先生、许伟刚先生，也可以在上述候选人中 分配，但总得不得超过其持有的股数与2 的乘积。

（5）、确认投票委托完成；

（6）、投票举例：

①股权登记日持有“合兴包装”A 股的投资者，对公司非累计投票议案投 同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	100.00 元	1 股

②如某股东选举董事候选人许晓光，议案四投反对票，对其他非累积投票 议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362228	买入	1.01 元	愿投票数（不超过所 持有股数与4 的乘积）
362228	买入	4.00 元	2 股
362228	买入	100.00 元	1 股

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（2）股东对总议案的表决只包括对议案四至议案六的全部表决，不包括适用 累积投票的议案一至议案三。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案 六分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案六分项进行表决， 后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案六的分项表决为准。

（3）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申

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报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（4）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成 功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30 前发出的，当日下午13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30 后发出 的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与 激活方法类似。

申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

“厦门合兴包装印刷股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证 券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间 为2010年2月4日15：00 至2010年2月5日15：00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程 另行通知。

六、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

公司地址：厦门市同安区同集北路556 号 邮编：361100

联系电话：0592-7896888

传 真 号：0592-7896226/7896227

2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二○一○年二月三日

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附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2010 年2 月5 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代表 本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本 人）承担。

（说明：请在第1、2、3 项议案中填写股份数目；在第4、5、6 项议案中选项中 打“√”，每项均为单选，多选为无效票。）

议案序号	议案内容	表决结果
	适用于累积投票制选举议案	投票数
1	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举
(1)	董事候选人许晓光先生
(2)	董事候选人许晓荣女士
(3)	董事候选人林海生先生
(4)	董事候选人严希阔先生
2	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举
(1)	独立董事候选人王凤洲先生
(2)	独立董事候选人林春金先生
(3)	独立董事候选人陈大勇先生

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3	关于监事会换届选举的议案
(1)	监事候选人郑恺靖先生
(2)	监事候选人许伟刚先生
	其他非累积投票议案	同意	反对	弃权
4	关于第二届董事会董事津贴标准的议案
5	关于第二届监事会监事津贴标准的议案
6	关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提 供担保的议案

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 有效期限：自签署日至本次股东大会结束 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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