Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 28, 2008

证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2008-031 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司

关于召开2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十四次会议决议，公司决定于2008 年9 月12 日召开公司2008 年第三次临时股 东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• （一）会议时间：2008 年9 月12 日（星期五）上午9 点30 分

• （二）股权登记日：2008 年9 月5 日（星期五）

（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议召开方式：采取现场投票方式

二、会议审议事项：

1、审议《关于制定<对外担保管理制度 > 的议案》；

• 2、审议《关于制定<关联交易决策制度 > 的议案》；

3、审议《关于调整对福建长信担保额度的议案》；

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会负责开展项目实施前期工作的 议案》。

三、会议出席对象：

• 1、截止2008 年9 月5 日下午15:00 时收市后，在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可 以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委 托书式样附后）

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、见证律师。

四、出席现场会议及登记办法：

• （一）会议登记时间：2008 年9 月11 日（星期四）上午8:00-11:00 时，

• 下午13:00-16:00 时，逾期不予受理。

  • （二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼证券部 （三）登记方式：

1、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印 件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

2、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委 托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司 登记；

• 3、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东

• 帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

五、其他事项

1、联系方式：

联 系 人：童莹莹 、 王 超

公司地址：厦门市同安区同集北路556 号 邮编：361100

联系电话：0592-7896888

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传 真 号：0592-7896226/7896227

• 2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二 OO 八年八月二十七日

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附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2008 年9 月12 日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并代表 本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本 人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞 成和反对都打√，视为废票）

成和反对都打√，视为废票）
议案	同意	弃权	反对
一、关于制定《对外担保管理制度》的议案
二、关于制定《关联交易决策制度》的议案
三、关于调整对福建长信担保额度的议案
四、关于提请公司股东大会授权董事会负责开展项目实施
前期工作的议案

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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