XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 26, 2025

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-068

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会 议决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，为维护广大中小股东 权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东会届次：2025年第三次临时股东大会

• 2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。

4．会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年12月29日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6．会议的股权登记日：2025 年12 月24 日

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2025 年12 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的 股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加 表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8．现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812

• 号综合楼201 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投 票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议 案》	非累积投 票提案	√
1.01	《公司章程》	非累积投 票提案	√
1.02	《股东会议事规则》	非累积投 票提案	√
1.03	《董事会议事规则》	非累积投 票提案	√
2.00	《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》	非累积投 票提案	√
2.01	《独立董事工作制度》	非累积投 票提案	√
2.02	《对外担保管理制度》	非累积投 票提案	√
2.03	《关联交易管理制度》	非累积投 票提案	√

议案1 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。

上述相关提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次 会议审议通过，相关内容详见公司于2025 年12 月9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

上述提案将逐项进行投票表决，并对中小投资者的表决单独计票。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东若有 其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。

三、会议登记事项

1．登记时间：2025年12月26日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东 采用信函或传真的方式登记，须在2025年12月26日15:00之前送达或传真到公司。

2．登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔 安）产业区民安大道1800-1812号]。

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有 效证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、 办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身 份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书（附件二）办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电 话确认。

4．注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带 相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件三。

五、其他事项

1．会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号 联系电话：0592-5625818 传 真：0592-5625818 邮政编码：361101 联系人：张金燕

2．会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

六、备查文件

1．第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会 2025 年12 月26 日

附件一：

厦门光莆电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参加		备注

附件二：

厦门光莆电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限 公司2025 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次 股东大会会议议案的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件 的议案》	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《股东会议事规则》	√
1.03	《董事会议事规则》	√
2.00	《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的 议案》	√
2.01	《独立董事工作制度》	√
2.02	《对外担保管理制度》	√
2.03	《关联交易管理制度》	√

委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：350632。

• 2.投票简称：光莆投票

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的 不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其 所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年12 月29 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月29 日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。