XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 25, 2024

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2024-084

厦门光莆电子股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2024年10月24日公司第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下午3点开始。

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年 11月12日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月 12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年11 月6 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截止2024 年11 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股 东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表

• 决，或在网络投票时段内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

• 8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812

• 号综合楼201会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》	√

• （二）提案披露情况

• 上述相关提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议

• 审议通过，相关内容详见公司于2024 年10 月26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

• （三）特别事项说明

议案3 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有 其他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。

三、会议登记事项

• 1、登记时间：2024年11月11日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东

采用信函或传真的方式登记，须在2024年11月11日15:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔 安）产业区民安大道1800-1812号]。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话 确认。

4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带 相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号 联系电话：0592-5625818

传 真：0592-5625818

邮政编码：361101

联系人：张金燕

• 2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

• 3、临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

六、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2024 年10 月26 日

附件一：

厦门光莆电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参加		备注

附件二：

厦门光莆电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限 公司2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次 股东大会会议议案的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》	√
2.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议 案》	√
4.00	《关于2024年前三季度利润分配预案的议 案》

委托人姓名和名称： 委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

• 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

• 权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“350632”，投票简称为“光莆投票”。

• 2.公司无优先股。

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年11 月12 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月12 日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。