XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-057

厦门光莆电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2021 年8 月26 日下 午3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812 号综合楼12 楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2021 年8 月16 日以电子邮件形式 向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集 并主持。公司现有董事7 名，实际参与表决董事7 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年上半年度经营的实际 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号： 2021-060）和《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司2021 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 三、备查文件

• 1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日