XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-053

厦门光莆电子股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议 于2021 年8 月14 日上午11 点在厦门市思明区岭兜西路608 号五楼会议室以现 场会议的方式召开。本次会议已于2021 年8 月11 日以电子邮件形式发出会议通 知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3 名，实到监事3 名。 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：

1、《关于拟向全资孙公司之子公司邳州爱谱生电子科技有限公司对外借款 提供差额补足的议案》

监事会认为：邳州爱谱生电子科技有限公司为公司在邳州注册成立的负责 5G 高频新型柔性材料研发及产业化基地项目建设的项目公司，公司对邳州爱谱 生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银行邳州支行申请借款提 供差额补足，是为了落实项目建设资金，加快推进项目建设进程，不会影响公司 正常业务开展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事 会同意公司对邳州爱谱生电子科技有限公司向中国银行厦门开元支行和中国银 行邳州支行申请总额不超过人民币4.6 亿元、7 年期限的借款提供差额补足。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟向全资孙公司之子公司邳州 爱谱生电子科技有限公司对外借款提供差额补足的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

厦门光莆电子股份有限公司监事会 2021 年8 月16 日