XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2021-046

厦门光莆电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议 于2021 年6 月10 日下午8 点在厦门市思明区岭兜西路608 号五楼会议室以现场 方式召开。本次会议已于2021 年6 月7 日以电话、电子邮件形式发出会议通知。 会议应参加表决3 人，实际进行表决3 人。会议由半数以上监事推举的杨元勇先 生召集和主持，董事会秘书列席了本次监事会。会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举杨元勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2021 年6 月11 日