XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 11, 2021

厦门光莆电子股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规章制度的有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 我们对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

1、我们同意公司聘任林文坤先生为公司总经理，吴晞敏先生、林国彪先生、 苏海鼎先生为公司副总经理，张金燕女士为公司副总经理兼董事会秘书，管小波 先生为公司财务总监，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。

2、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职 业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意。上述人员 的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引（2020 年修订）》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

3、经核查，未发现被推选人员有《公司法》第 146 条规定的情况、被中 国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。上述人员的工作能力、专 业素养和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格合法。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签 署页）

独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 彭万华 唐炎钊 戴建宏

年 月 日